WRF Consultancy
Legal Compliance, Derecho Civil y Ciberdelito
LEGAL COMPLIANCE
• Implantación, revisión y mejora de políticas empresariales para cumplir con el Legal Compliance necesario
• Implantación y creación de políticas de blanqueo de capitales, anticorrupción, planes éticos y políticas de whistleblowing
• Análisis y evaluación de la función del Chief Compliance Officer (CCO)
• Elaboración de estatutos.
• Asesoramiento en gestión de riesgos penales.
• Adecuación a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
• Prevención en blanqueo de capitales.
• Informes sobre la concesión de subvenciones.
• Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID).
• Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010 de 8 de enero).
DERECHO CIVIL
• Asesoramiento en materia de herencias, testamentos, sucesiones
• Divorcios,
• Disolución y liquidación de patrimonios
• Cláusulas abusivas
• Responsabilidad contractual y extracontractual
• Responsabilidad civil
• Creación y revisión de contratos
• Reclamaciones de cantidad, impagados y deudas.
CIBERDELITO Y CIBERSEGURIDAD
• Delitos de phishing o fraude informático (Art. 248.2 del CP)
• Crear procedimientos y procesos para actuación interna de la empresa
• Diagnosticar su sistema informático, detectar las vulnerabilidades y corregirlas
• Implantar medidas para evitar el delito de intrusismo informático (Art. 197 bis del CP)
• Evitación del delito de descubrimiento y revelación de secretos (Art. 197.1 del CP)
• Evitación del delito de daños informáticos (Art. 264 y bis del CP)
• Protegerte ante otros delitos del tipo: Delitos contra la propiedad intelectual, Grooming, Bulling, Ciberacoso o Stalking